4月8日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)從社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局獲悉，社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布一則《關(guān)于《行政處罰告知書(shū)》送達(dá)的公告》的公告，公告顯示：江蘇搖錢(qián)樹(shù)品牌管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：搖錢(qián)樹(shù)公司），邢臺(tái)鈺萊商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：鈺萊商貿(mào)公司）因傳銷(xiāo)被社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局處罰，沒(méi)收違法所得3618289元，罰款2000000元，罰沒(méi)合計(jì)5618289元。

　　行政處罰告知書(shū)顯示：2022年12月10日接群眾舉報(bào)，社旗縣有人員涉嫌利用益購(gòu)云商APP(商城)(所屬公司：江蘇搖錢(qián)樹(shù)品牌管理有限公司)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　搖錢(qián)樹(shù)公司會(huì)同鈺萊商貿(mào)公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳邀請(qǐng)加入者掃描推薦人二維碼前往其益購(gòu)云商APP(商城)團(tuán)購(gòu)拼單，實(shí)則要求被發(fā)展人員(參與人員)以1000元認(rèn)購(gòu)商品和拼團(tuán)的方式變相繳納費(fèi)用成為會(huì)員，取得加入或者發(fā)展其他人員加入而從中受益的資格之行為，符合《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第一款第(二)項(xiàng)：“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益”的規(guī)定，屬于傳銷(xiāo)行為中“入門(mén)費(fèi)”的情形。

　　搖錢(qián)樹(shù)公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中為了銷(xiāo)售和推廣商品，通過(guò)發(fā)展會(huì)員并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，且以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬。其模式屬于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)，符合《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第一款第(三)項(xiàng):“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的?！币?guī)定的傳銷(xiāo)行為。

　　為防止轉(zhuǎn)移、隱匿涉?zhèn)髻Y金，社旗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2023年1月16日依法申請(qǐng)社旗縣人民法院對(duì)你公司及關(guān)聯(lián)公司的銀行賬戶(hù)、相關(guān)支付平臺(tái)賬戶(hù)資金予以財(cái)產(chǎn)保全。

　　依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條規(guī)定，并參照《河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量基準(zhǔn)》中關(guān)于《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條從重行政處罰裁量基準(zhǔn)，經(jīng)本局領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，擬對(duì)你公司及其關(guān)聯(lián)公司作出如下行政處罰：1、沒(méi)收違法所得3618289元；2、罰款2000000元；罰沒(méi)合計(jì)5618289元(大寫(xiě):伍佰陸拾壹萬(wàn)捌仟貳佰捌拾玖元)。

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